更新時(shí)間：2024-06-03 15:38:19作者：佚名
更多 “金融機(jī)構(gòu)按照中國(guó)人民銀行的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，在()小時(shí)內(nèi)未接到調(diào)查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)的通知，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時(shí)凍結(jié)。” 相關(guān)問(wèn)題
問(wèn)題 1
金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守中國(guó)人民銀行公布的恐怖活動(dòng)組織和恐怖活動(dòng)人員名單以及凍結(jié)的恐怖活動(dòng)組織和恐怖活動(dòng)人員名單。
作出清算財(cái)產(chǎn)決定后，應(yīng)當(dāng)依法對(duì)相關(guān)財(cái)產(chǎn)采取凍結(jié)措施。
參考答案：錯(cuò)誤
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問(wèn)題2
在為陳某辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中，保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)其為恐怖分子，決定凍結(jié)其資產(chǎn)。以下措施符合《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定（）
（一）保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即將資產(chǎn)金額、權(quán)屬、所在地、交易信息等書面報(bào)送所在地縣級(jí)公安機(jī)關(guān)和市、縣國(guó)家安全機(jī)關(guān)。
B、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即以書面形式報(bào)告資產(chǎn)金額、權(quán)屬、所在地、交易情況等情況貝語(yǔ)網(wǎng)校，并抄送資產(chǎn)所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)。
C.地方公安機(jī)關(guān)、地方國(guó)家安全機(jī)關(guān)收到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告的凍結(jié)資產(chǎn)金額、權(quán)屬、所在地、交易信息等情況后，應(yīng)當(dāng)按照程序報(bào)送公安部、國(guó)家安全部。
D.資產(chǎn)所在地中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)按程序向中國(guó)人民銀行總行報(bào)送凍結(jié)資產(chǎn)的金額、權(quán)屬、存放地點(diǎn)、交易情況等。
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問(wèn)題 3
中國(guó)人民銀行及其地市級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)受理投訴或者發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可能未盡到個(gè)人金融信息保護(hù)義務(wù)的，可以依法進(jìn)行核實(shí)。認(rèn)定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存在違反規(guī)定或者未盡到個(gè)人金融信息保護(hù)義務(wù)的，可以采取以下措施：（）
A. 與高層管理人員會(huì)面，要求他們解釋情況
B.責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)限期整改
C. 在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中發(fā)出通知
四、建議銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員依法予以處罰。
E.對(duì)涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)構(gòu)處理
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問(wèn)題 4
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括（）。A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢政策
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括()。
A.按規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)送分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)
C.接收并分析人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
（四）要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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問(wèn)題 5
地方金融機(jī)構(gòu)擬變更報(bào)告方式或者升級(jí)接口程序的，應(yīng)當(dāng)至少提前六個(gè)月向當(dāng)?shù)刂袊?guó)人民銀行信貸管理部門報(bào)告。
按照《中國(guó)人民銀行征信中心關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)報(bào)送接口程序測(cè)試驗(yàn)收工作的通知》要求，提交申請(qǐng)并開展內(nèi)測(cè)。()
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問(wèn)題 6
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括（）。A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果B.制定
中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括()。
A.按規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)送分析結(jié)果
B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢法規(guī)
C.接收并分析人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
（四）要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)更新人民幣和外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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問(wèn)題 7
2003年底修改的《中國(guó)人民銀行法》對(duì)中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的職責(zé)進(jìn)行了明確規(guī)定，下列事項(xiàng)不在本法的管轄范圍內(nèi)：
中國(guó)人民銀行的職責(zé)規(guī)定如下（）。
A. 在必要時(shí)充當(dāng)最后貸款人，拯救高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)
B.國(guó)務(wù)院建立監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，中國(guó)人民銀行依法行使金融監(jiān)管監(jiān)督檢查權(quán)。
(三)多措并舉防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行審批功能
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問(wèn)題 8
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)在考核中發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作存在問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出（）風(fēng)險(xiǎn)警示通知，要求金融機(jī)構(gòu)采取相應(yīng)的防范措施。
A.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管約談?dòng)涗洝?/p>
B.反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管巡查通知
C.《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見》
D.關(guān)于補(bǔ)充報(bào)送反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息的通知
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問(wèn)題 9
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作考核評(píng)價(jià)信息時(shí)故意隱瞞、偽造信息和證據(jù)的，應(yīng)根據(jù)案件情節(jié)和性質(zhì)，依照《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的有關(guān)規(guī)定處理。
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
三、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)
D.商業(yè)銀行管理委員會(huì)
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問(wèn)題 10
中國(guó)人民銀行要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)履行職責(zé)的需要，報(bào)送必要的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和其他財(cái)務(wù)報(bào)表。
屬于中國(guó)人民銀行（）。
A.直接檢查監(jiān)督權(quán)
B. 檢查監(jiān)督建議
C.特定情況下的檢查監(jiān)督權(quán)
D. 強(qiáng)制披露信息的權(quán)利
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問(wèn)題 11
按照稅收征收管理法的規(guī)定，從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的納稅人應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定持有稅務(wù)登記證件涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)開立基本存款帳戶和其他存款帳戶，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)（）賬號(hào)。
A. 基本存款
B.一般存款
C. 臨時(shí)存款
D.全部
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